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勿受愚!这些“巨额打赏”“现金花束”或许是新型洗钱

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为了逃避打击,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷。前段时间,上海市浦东新区国人法院对一起新型洗钱案进行(Carry Out)了开庭审理。

巨额打赏网站主播 竟是新型洗钱

王某是一名小有名气的网站主播,凭借着唱功及粉丝打赏,他成功(Success)入选了某直播平台的金牌艺人。而在王某的众多粉丝中,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名。只要这个人出现,各种重量级的礼物就会满屏飞,一次打赏,动辄数十万。

经查,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某,他的巨额打赏也并非合法收入,而是非法集资所得。

为了将这些“赃款”洗白,于某选择给网站主播打赏,并与其分红的形式。起初,他会先进行(Carry Out)小额打赏,然后时不时地再来一笔大额打赏,以此引起主播们的注意,并建立联系。

涉案网站主播 王某:他特别殷勤,刚认识没有多久,我的小孩满月,然后他就来东北,还拿了一个红包。你说大哥给你刷礼物,然后还能主动上你家来,给你孩子过满月酒席。

利益互换 网站主播参与非法洗钱

有了于某这位榜一大哥的重金加持,王某及其他几位主播不仅赚足了名气,也获得了丰厚的收益。他们(They)也将于某打赏的钱,按比例返给了于某。一进一出间,就将于某的非法所得洗白。

去年11月,上海市国人检察院以涉嫌洗钱罪,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕。

“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

除了这种利用(Use)直播间洗钱的,还有犯罪分子利用(Use)定制礼物来洗钱。刘女士在江西吉安开了一家花店。不久前,她接到一个特殊的订单。对方要求,要用1万元现金做成花束,送给母亲,并会通过转账的形式付款。

花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡,告诉他钱打在这上面。大概十点多的样子,我的微信来了信息说,卡上到了1万块钱的金额。

在收到到账信息后,刘女士第一时间到银行取款,制作了一束美丽的现金花束。然而就在花束被取走没一会儿,她就收到银行发来的资金冻结信息。

警方通过侦查,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件。

江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人,把钱转到了花店老板的银行卡上,老板再把钱取出来。在无意识中,这个花店老板充当了诈骗团伙洗钱的工具人。

警方提示:作为商家,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的,一定要提高警惕,不要因一时小利,成为犯罪分子洗钱的帮凶。

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